公司治理

公司治理架構

董事會成員多元化政策及達成情形

 
  1. 董事會成員多元化政策董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
          (1) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
          (2) 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
  2. 董事會成員多元化達成情形
          (1) 成員結構:本公司目前共有10位董事,包含3位外部獨立董事。
          (2) 性別結構:共有2位女性董事及8位男性董事。
          (3) 國籍結構:共有3位日籍董事及7位本國籍董事。
          (4) 專業背景:成員專業領域包含經營管理、財務會計、法律及建築相關。

審計委員會重要決議

109年度

審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形

 
  1. 審計委員會與內部稽核主管至少每季一次舉行會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
  2. 審計委員會與會計師每年至少一次舉行會議,會計師就本公司財務狀況(含海內外子公司)及內控查核情形向審計委員會報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
  3. 本公司審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
          (1) 公司財務報表之允當表達
          (2) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效
          (3) 公司內部控制之有效實施
          (4) 公司遵循相關法令及規則
          (5) 公司存在或淺再風險之管控
 

薪酬委員會重要決議

109年度

重要公司內規

公司治理制度評量

 

《店頭市場》大塚等10家上櫃公司通過「CG6006公司治理制度評量」

2010/12/23 12:54 時報資訊

 

【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心持續推動上櫃公司參加公司治理制度評量,此次通過中華公司治理協會辦理「CG6006公司治理制度評量」之11家上市櫃公司中,上櫃公司就有10家,分別是紅電醫學科技 (1799) 、普格科技 (3073) 、璟德電子 (3152) 、由田新技 (3455) 、位速科技 (3508) 、宇峻奧汀 (3546) 、禾瑞亞科技 (3556) 、大塚資訊 (3570) 、德勝科技 (8048) 、金益鼎企業 (8390) 等10家。

     櫃買中心為增加上櫃公司參加公司治理制度評量的誘因,自97年上半年度推出以當年度上櫃年費全額抵減評量費用、97年下半年度至99年度抵減上櫃年費半額之鼓勵措施,並持續延長補助期間至民國101年底,截至目前為止,已有61家次的上櫃公司通過評量。中華公司治理協會另規劃「設立審計委員會、強化董事會職能」講座,藉由具實務經驗之專家分享如何有效發揮審計委員會職能,並協助董事會做出高品質之決策,使企業在落實公司治理、董事會職能強化上有所助益。

 
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