大塚資訊科技股份有限公司

公司治理

公司治理架構

董事會重要決議

107年度 106年度 105年度 104年度 103年度
102年度 101年度      

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

 
  1. 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次舉行會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
  2. 獨立董事與會計師每年至少一次舉行會議,會計師就本公司財務狀況(含海內外子公司)及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
  3. 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要:
對象
日期
溝通重點
稽核主管
106.03.20
1. 105年第四季稽核業務執行報告
2. 105年度內部控制制度聲明書
106.05.11
106年第一季稽核業務執行報告
106.08.07
106年第二季稽核業務執行報告
106.11.09
106年第三季稽核業務執行報告
106.12.18
1. 106年10月稽核業務執行報告
2. 107年度稽核計劃報告
107.03.19
1. 106年第四季稽核業務執行報告
2. 106年度內部控制制度聲明書
會計師
106.11.09
1. 106年第三季合併財務報表核閱結果說明
2. 106年度關鍵查核事項
3. 重要法令更新
107.03.19
1. 106年第四季合併財務報表核閱結果說明
2. 106年度關鍵查核事項
3. 重要法令更新

重要公司內規

公司治理制度評量

 

《店頭市場》大塚等10家上櫃公司通過「CG6006公司治理制度評量」

2010/12/23 12:54 時報資訊

 

【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心持續推動上櫃公司參加公司治理制度評量,此次通過中華公司治理協會辦理「CG6006公司治理制度評量」之11家上市櫃公司中,上櫃公司就有10家,分別是紅電醫學科技 (1799) 、普格科技 (3073) 、璟德電子 (3152) 、由田新技 (3455) 、位速科技 (3508) 、宇峻奧汀 (3546) 、禾瑞亞科技 (3556) 、大塚資訊 (3570) 、德勝科技 (8048) 、金益鼎企業 (8390) 等10家。

     櫃買中心為增加上櫃公司參加公司治理制度評量的誘因,自97年上半年度推出以當年度上櫃年費全額抵減評量費用、97年下半年度至99年度抵減上櫃年費半額之鼓勵措施,並持續延長補助期間至民國101年底,截至目前為止,已有61家次的上櫃公司通過評量。中華公司治理協會另規劃「設立審計委員會、強化董事會職能」講座,藉由具實務經驗之專家分享如何有效發揮審計委員會職能,並協助董事會做出高品質之決策,使企業在落實公司治理、董事會職能強化上有所助益。

 
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